世博會全媒體輿情監測信息服務公司

全媒體監測的倡導者

400-0818-895

手機快速咨詢 : 18701051288

聯系我們

郵箱:scb@dongfangjb.cn

熱線:400-0818-895 010-65579931

            

  ?版權所有:北京東方剪報國際信息咨詢有限公司    京ICP備11038868號-8          京公網安備 11011302003574號  網站地圖

媒體監測媒體監測媒體監測

  • 1

當前位置:首頁 > 全媒體監測 > 全媒體監測服務

熱門文章

輿情監測:上海銀行因六項違規行為被罰460萬元

作者:
來源:
發布時間:
2021/07/15

 

  輿情監測:央行廣州分行網站日前披露行政處罰顯示,嘉聯支付有限公司廣州分公司、易聯支付有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司合計被罰806.2萬元。

  央行廣州分行網站截圖

  行政處罰信息公示表顯示,因未按規定保管特約商戶身份資料;未按規定設置發送收單交易信息,嘉聯支付有限公司廣州分公司被罰款人民幣24萬元。

  輿情監測:因未按照規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送可疑交易報告,易聯支付有限公司被罰款人民幣257萬元。時任易聯支付有限公司董事長兼總經理譚威強對上述違法行為直接負責,被罰款人民幣9.5萬元。

  此外,因超過期限向中國人民銀行報送賬戶撤銷資料;違反人民幣現金收付與貨幣防偽反假管理規定;違反國庫管理規定;違反征信管理規定,廣東南粵銀行股份有限公司被予以警告,并處罰款人民幣172.2萬元。

  同時,時任南粵銀行股份有限公司全面風險管理部副總經理(主持工作)郭杰文、時任南粵銀行股份有限公司網絡金融業務部副總經理第文軍、時任南粵銀行股份有限公司運營管理部集中作業部副經理邱少敦對上述違法行為直接負責,分別被罰款人民幣0.6萬元、0.6萬元、5萬元。

  另外,未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,廣東順德農村商業銀行股份有限公司被罰款人民幣353萬元。

  輿情監測:其中涉及5位涉事人包括:時任廣東順德農村商業銀行運營管理部副總經理(主持全面工作)潘建峰、時任廣東順德農村商業銀行零售銀行部副總經理(主持全面工作)李貞、時任廣東順德農村商業銀行合規與風險管理部總經理曾慶輝、時任廣東順德農村商業銀行公司銀行部副總經理(主持全面工作)柯秀春、時任廣東順德農村商業銀行信息科技部副總經理(主持全面工作)郭海文,分別被罰款人民幣4萬元、6萬元、4.5萬元、2萬元、3.5萬元。(中新經緯APP)

【東方剪報-媒體監測】鐘南山:新型冠狀病毒感染肺炎暫無特效藥 擔心出現超級傳播者
【東方剪報-媒體監測】天安財險金華中支心系公益,慈善義助民工子弟學校
【東方剪報媒體監測公司】《加國無憂》臺灣教授提出的臺灣前途!值得好好讀讀!
【東方剪報-媒體監測】天安財險河南新鄉中支理賠服務暖人心 客戶贈送錦旗表謝意
【東方剪報-媒體監測】春節前豬肉和水果還會漲價嗎?
【東方剪報-媒體監測】又一國軍事基地被襲擊了,都是替美國出頭惹的禍!
【東方剪報-媒體監測】四個“最嚴”護航 切實保障老百姓“舌尖上的安全”
婬妇一级毛片免费看-人人做人人爱视频免费-CaoPoron超碰最新发布页-一级A片免费清高视频完整版